Le indagini, che hanno portato alla applicazione della misura restrittiva, hanno riguardato l’esistenza di una struttura facente capo all’imprenditore viterbese, amministratore di fatto delle società che gestiscono un concessionario auto, stabilmente dedita all’importazione dalla Germania di autovetture in evasione dell’Iva, il cui programma criminoso e’ realizzato attraverso plurimi meccanismi illeciti, quali l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di due società, con sede fittizia in provincia di Latina; la falsificazione dei documenti di circolazione dei veicoli o l’intestazione fittizia all’estero di targhe provvisorie e delle carte di circolazione a privati; la materiale falsificazione delle fatture per far risultare importatore la societa’ dell’associato; le false dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui fa apparire l’operazione soggetta al regime del margine cosi’ ottenendo lo sblocco all’immatricolazione dei veicoli senza il previo versamento dell’Iva; le false dichiarazioni sostitutive di atto notorio dirette a creare l’apparenza di una cessione dei veicoli importati effettuata da tali societa’ nei confronti di soggetti privati, a nome dei quali viene chiesta l’immatricolazione.
Sede fittizia di società a Latina
Frode al Fisco: scoperto concessionario che importava auto dalla Germania
Personale della Polizia stradale di Viterbo e della Compagnia della Guardia di Finanza di Viterbo, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Viterbo, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di sei persone per il reato di associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica ed il fisco.
04/05/2017
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