Con le accuse di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti e l’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per altri due, nonché il sequestro di disponibilità e beni per oltre mezzo milione di euro. Nell’ambito dell’operazione ‘Castello’, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione tra Firenze, Roma e Milano all’ordinanza del Gip. Sulla base degli elementi di prova raccolti e secondo l’ipotesi vagliata dal giudice per le indagini preliminari, una somma di cui è stato tentato il trasferimento, è stata considerata parte di un provento illecito relativo a una più ampia truffa: sarebbe stata attuata mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici sulla base di rapporti contrattuali ritenuti non rispondenti al vero.
Secondo le indagini, presentandosi presso una filiale di Chianti banca a Campo di Marte come incaricati di una società di Rignano sull’Arno, la Balmoral Estate, apparentemente attiva nel settore dell’efficientamento energetico nonché general contractor di importanti operazioni di investimento nel settore, i destinatari della misura avrebbero ottenuto un anticipo su quello che era stato indicato come un consistente investimento di alcuni milioni di euro nel settore, utilizzando contratti ritenuti non veritieri. La somma è stata poi canalizzata verso vari soggetti, apparentemente a fronte di fatture di cui non è stata rinvenuta documentazione. L’intervento della Finanza ha consentito di recuperare il valore delle somme ritenute illecitamente acquisite, ovvero più di 850mila euro. Di gran parte di questa somma il gip, Maurizio Caivano, ha ordinato il sequestro. E applicato anche le seguenti misure cautelari: C.R. 66 anni, orvietano residente a Firenze e A.M.G., 62, fiorentino, amministratori della Balmoral e ritenuti ideatori del meccanismo, sono stati posti agli arresti domiciliari. Per E.C., 48 anni, fiorentina, e M.M., 60, di Ardea il giudice ha disposto l’obbligo di dimora.
Incassa in banca falsi crediti, ai domiciliari 60enne di Ardea
13/07/2022
Informazione pubblicitaria
Primo piano
Previsioni meteorologiche
Meteo, a Roma e Latina tornano pioggia e basse temperature, ma (forse) il week end è salvo
Con 5 milioni di euro PNRR
Pomezia, stop agli allagamenti: al via 5 mega bacini di raccolta pioggia. Dove saranno realizzati
Informazione pubblicitaria
Perché è importante esaminare le vostre unghie?
Studio Polispecialistico ALBAMEDICA
La replica
Sanatoria per i capannoni abusivi ad Ardea, il Comune: ecco cosa stiamo realmente facendo
Circolazione ripresa regolarmente
Ferrovia Roma-Aprilia-Nettuno interrotta per frana, gli aggiornamenti di Trenitalia
Serie in tiratura limitata per celebrare "20 anni di magia"
Un francobollo speciale celebra i 20 anni delle Winx. Ecco dove trovarlo in provincia di Roma e Latina
Il PD accusa il sindaco, che rimanda le accuse al M5S
Torvaianica, arrivano 970 nuovi parcheggi a pagamento. Scoppia la polemica politica
Oggi le selezioni
A Miss Italia da Ardea, Latina, Marino (e la nipote di Renato Zero): le finaliste del Lazio
Il mancato golpe di agosto
Pomezia, parla il consigliere che ha fatto saltare la sfiducia al sindaco (che azzera la giunta)
Informazione pubblicitaria
Sanguinano le gengive? Fai subito un controllo, per evitare poi grossi problemi
Dott. Sandro Compagni, gnatologo
La polemica sulle attività di Tor San Lorenzo
La sanatoria sulle attività commerciali abusive di Ardea spacca la maggioranza
Medium Srl -
Linea editoriale -
Codice etico -
Reclami -
Contatti -
Privacy policy -
Cookie policy -
Preferenze Cookie
© Tutti i diritti riservati - Medium Srl - P.Iva 01993040599